Органам правопорядка Казахстана удалось выяснить, что алкогольная продукция сбывалась под сопроводительными документами не безалкогольные напитки. Вырученные средства от продажи нелегальной продукции преступники переводили на карты-счета работников предприятий-контрагентов. Далее эти средства были распределены между участниками группы.

Представители налогового органа  также входили  в данную группировку, поэтому не обращали внимания на тот факт, что на предприятии производится неучтенная алкогольная продукция. Более того, иногда они вообще не приходили на акцизный пост завода, и таким образом давали возможность завозить на предприятие сырье и комплектующие для производства нелегальной продукции.

Метки | торговля