Во время пленарного заседания депутатов мажилиса, были одобрены поправки к закону по вопросам противодействия отмыванию незаконных доходов. Как сообщают авторы законопроекта, основной задачей законопроекта считается приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными нормами в части легализации преступных доходов.

Для этого, разработан ряд мер по расширению перечня субъектов финансового мониторинга. Так, в ближайшее время в стране системой финансового мониторинга должны быть охвачены все лица, которые предоставляют финансовые услуги. Перечень включает сразу три новых субъекта мониторинга.

Метки | Закон